Portugal: siete detenidos en una red de estafas que afectó a más de 20 vendedores en OLX y Marketplace
Una operación de la policía judicial portuguesa desmanteló una red sospechosa de estafar a más de 20 víctimas por unos 80.000 euros mediante falsas transacciones en OLX y Facebook Marketplace.
El nombre en clave de la operación, ScamWay, resume bastante bien el caso. Durante meses, la policía judicial de Braga siguió el rastro de una red sospechosa de hacerse pasar, una y otra vez, por compradores interesados en OLX y Facebook Marketplace, para luego manipular a sus víctimas y conseguir que ellas mismas realizaran las transferencias, vía MB WAY o directamente en un cajero.
La red se apoyaba en las llamadas "mulas financieras", encargadas de recoger el dinero una vez transferido, difuminando el rastro entre la víctima y quienes dirigían la operación. Una de las víctimas, un hombre de casi setenta años, perdió por sí solo unos 16.000 euros en una falsa venta de coche.
La operación movilizó a 51 agentes de la policía judicial y seis registros simultáneos, repartidos entre Nazaré, Tondela, Évora, Vila Viçosa y Setúbal. Siete personas —cuatro mujeres y tres hombres de entre 24 y 48 años— fueron detenidas y presentadas ante el tribunal de Viana do Castelo. Un octavo hombre fue arrestado por separado por posesión ilegal de armas.
En total, los daños identificados superan los 80.000 euros, repartidos entre más de veinte víctimas distintas, una cifra que, según los investigadores, todavía podría aumentar a medida que avanza el caso.