Portugal : sept personnes arrêtées pour un réseau d'arnaques ayant visé plus de 20 vendeurs sur OLX et Marketplace

Une opération de la police judiciaire portugaise a démantelé un réseau soupçonné d'avoir escroqué plus de 20 victimes pour environ 80 000 euros via de fausses transactions sur OLX et Facebook Marketplace.

Le nom de code de l'opération, ScamWay, résume à lui seul la nature de l'affaire. Pendant des mois, la police judiciaire de Braga a suivi la trace d'un réseau soupçonné de s'être fait passer, encore et encore, pour des acheteurs intéressés sur OLX et Facebook Marketplace — avant de manipuler leurs victimes pour qu'elles effectuent elles-mêmes des transferts d'argent, via MB WAY ou directement en distributeur.

Le réseau s'appuyait sur des "mules financières" chargées de récupérer l'argent une fois transféré, brouillant les pistes entre la victime et les têtes du réseau. Une des victimes, un homme dans la soixantaine avancée, a perdu à lui seul environ 16 000 euros dans une fausse vente de voiture.

L'opération a mobilisé 51 agents de la police judiciaire et six perquisitions simultanées, réparties entre Nazaré, Tondela, Évora, Vila Viçosa et Setúbal. Sept personnes, quatre femmes et trois hommes âgés de 24 à 48 ans, ont été interpellées et présentées au tribunal de Viana do Castelo. Un huitième homme a également été arrêté séparément pour détention d'arme illégale.

Au total, le préjudice identifié dépasse les 80 000 euros, répartis sur plus de vingt victimes distinctes — un chiffre qui, selon les enquêteurs, pourrait encore augmenter à mesure que l'enquête se poursuit.