Los Angeles: suspeito detido em alegada rede de fraude e roubo de identidade de 17,4 milhões de dólares
Nos Estados Unidos, um homem foi detido em Los Angeles num caso federal contra uma rede acusada de usar identidades roubadas de proprietários idosos para obter empréstimos garantidos pelos seus imóveis.
Um grande caso de alegada fraude imobiliária está a abalar Los Angeles. Segundo as autoridades federais dos Estados Unidos, várias pessoas foram detidas numa investigação sobre uma rede acusada de roubar a identidade de proprietários idosos para usar os seus imóveis como garantia na obtenção de empréstimos privados de vários milhões de dólares.
Entre os detidos está Armen Vardevaryan, de 55 anos, também conhecido como Gonch. Ele faz parte dos onze arguidos visados numa acusação federal com quinze crimes. O Ministério Público alega que o grupo obteve dados pessoais de vítimas idosas, conseguiu title reports das suas propriedades residenciais e depois solicitou hard money loans a credores privados, afirmando falsamente que esses empréstimos estavam garantidos pelos imóveis das vítimas.
As autoridades dizem que os imóveis visados estavam localizados em Santa Monica, Hollywood, Hollywood Hills, Westwood e Chinatown. Os investigadores alegam que a rede tentou obter 17,4 milhões de dólares e que terá efetivamente conseguido cerca de 6 milhões.
O processo inclui ainda alegações de documentos financeiros falsificados, papéis autenticados de forma fraudulenta e circulação de dinheiro através de várias empresas e contas de passagem. Os arguidos enfrentam acusações que incluem fraude eletrónica, roubo de identidade agravado e branqueamento de capitais.
Se forem condenados, poderão enfrentar até 20 anos de prisão federal por cada crime relacionado com fraude e branqueamento, além de pena adicional obrigatória em certos crimes de roubo de identidade agravado. O caso mostra mais uma vez como proprietários idosos continuam a ser alvos preferenciais de esquemas organizados que exploram dados roubados e fraudes ligadas a imóveis.